Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik
Broj:7554/10.
Datum, 07.06.2010. godine
Na osnovu člana 30. Statuta Zavisnog Preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“, AD Ugljevik i člana 8. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Zavisnog Preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“, AD Ugljevik, te svoje Odluke 7553/10 od 07.06.2010.godine, Nadzorni odbor Preduzeća:
S A Z I V A
XVIII SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ZAVISNOG PREDUZAĆA
„RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK“ AD UGLJEVIK
XVIII sjednica Skupštine akcionara održaće se dana, 09.07.2010. godine (petak) u Ugljeviku, sala Upravne zgrade Preduzeća sa početkom u 12,00 časova.
Za XVIII sjednicu Skupštine akcionara predložen je sledeći
D n e v n i r e d:
1. Izvještaj Komisije za glasanje (verifikacione komisije)
2. Izbor radnih tijela:
a) predsjednika skupštine - bira ga skupština
b) zapisničara - bira ga predsjednik skupštine
c) dva ovjerivača zapisnika - bira ih predsjednik skupštine
3. Usvajanje Zapisnika sa XVII sjednice Skupštine akcionara Zavisnog
Preduzeća „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“, AD Ugljevik održane dana,
23.12.2009. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja Nezavisnog revizora „ Deloitte“ o reviziji
finansijskih izvještaja Zavisnog Preduzeća „Rudnik i Termoelektrana
Ugljevik“, A.D. Ugljevik za 2009.godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o finansijskom poslovanju Zavisnog Preduzeća
„Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“, A.D. Ugljevik za 2009.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Zavisnog Preduzeća Rudnik i
Termoelektrana Ugljevik, A.D. Ugljevik za 2009. godinu.
7. Razmatranje i usvajanje Akconog plana po uočenim kvalifikacijama po Izvještaju
Nezavisnog revizora Deloitte o izvršeoj reviziji Finansijskog izvještaja za 2009.
godinu.
8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspodjeli neto dobiti Zavisnog Preduzeća
„Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“, A.D. Ugljevik za 2009.godinu.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora Zavisnog Preduzeća
„Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“, A.D. Ugljevik za 2009.godinu.
10. Tekuća pitanja.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari lično ili zastupani po punomoćnicima.
Punomoć za zastupanje akcionara mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Ukoliko akcionar glasa pismenim putem, pismena izjava o glasanju mora biti ovjerena kod nadležnog organa.
Poziv za sjednicu Skupštine akcionara biće objavljen bez prekida na internet stranici Preduzeća www.riteugljevik.com, a uz to objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpski“ kao i na oglasnim tabelama Preduzeća odmah nakon donošenja ove odluke.
Materijali za održavanje Skupštine akcionara objavljeni su na oglasnoj tabli Upravne zgrade i Radnih jedinica Preduzeća, a uvid u iste se može izvršiti svakog radnog dana od dana objavljivanja ovog poziva do dana održavanja Skupštine u terminu od 7 -15,00 časova, u Pravnoj službi Preduzeća kancelarija 105.
Pozivaju se svi akcionari, fizička i pravna lica da lično ili putem punomoćnika odnosno glasanjem pismenim putem uzmu učešća u radu Skupštine akcionara.
U slučaju da se zakazana Skupština akcionara ne održi dana, 09.07.2010. godine, ponovljena Skupština akcionara održaće se dana, 16.07.2010. godine, na istom mjestu, sa istim dnevnim redom i u isto vrijeme.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Miladin Gavrić, dipl.ecc,
